為保障公司日常經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，基于業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計在2026年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，將預(yù)計情況公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為提升港口運(yùn)營效率與信息化、自動化水平，公司預(yù)計在2026年度向關(guān)聯(lián)方租賃部分計算機(jī)設(shè)備及通訊設(shè)備。該等交易屬于公司正常經(jīng)營范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易事項，遵循公平、公正、自愿、誠信的市場原則進(jìn)行，交易價格將參照市場價格或協(xié)議定價，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次交易涉及的關(guān)聯(lián)方為[此處應(yīng)填入具體關(guān)聯(lián)方名稱，例如：控股股東廣州港集團(tuán)有限公司或其控制的其他企業(yè)]。該關(guān)聯(lián)方符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。公司與關(guān)聯(lián)方在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面保持獨立，上述交易不會影響公司的獨立性。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和預(yù)計金額
交易類型：向關(guān)聯(lián)方租賃計算機(jī)及通訊設(shè)備。
預(yù)計交易期間：2026年1月1日至2026年12月31日。
預(yù)計總金額：經(jīng)初步測算，2026年度預(yù)計發(fā)生的該類日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣[具體金額]萬元（該金額為預(yù)估值，實際發(fā)生額可能根據(jù)業(yè)務(wù)需求有所浮動）。
協(xié)議簽署：公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，與關(guān)聯(lián)方在預(yù)計額度內(nèi)簽署具體租賃協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是公司基于港口數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧港口建設(shè)及日常辦公運(yùn)營的客觀需要。通過租賃方式獲取專業(yè)設(shè)備，有利于公司靈活配置資源，控制固定資產(chǎn)投資風(fēng)險，降低初期投入成本，并確保獲得穩(wěn)定可靠的技術(shù)設(shè)備支持，從而保障港口生產(chǎn)、管理及信息系統(tǒng)的穩(wěn)定高效運(yùn)行，符合公司及全體股東的整體利益。該等交易不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。
五、審議程序
本預(yù)計事項已經(jīng)公司[具體董事會屆次，例如：第X屆董事會第X次會議]審議通過，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。公司獨立董事對本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為該等交易定價公允，決策程序合法，符合公司及全體股東的利益。本次預(yù)計事項尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。
六、備查文件
- 公司董事會決議；
- 獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見；
- 其他相關(guān)文件。
特此公告。
廣州港股份有限公司董事會
[XXXX年XX月XX日]
